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15亿跨国非法集资案曝光!这种手法太狠了,有人投160万血本无归...

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发表于 2018-1-26 15:11 | 显示全部楼层 |阅读模式

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15亿跨国非法集资案曝光!这种手法太狠了,有人投160万血本无归...
凤凰新闻01-2614:17

原标题:15亿跨国非法集资案曝光!这种手法太狠了,有人投160万血本无归... =

忙碌了一年,到了年底,相信很多人手里,都会多多少少积攒下一笔数量不小的收入。这时候,如果有人告诉你,有一个最好的投资机会摆在你的面前,它的回报率达到200%甚至300%,你会动心吗?家住广东省鹤山市的胡先生,就遇到了这种超高回报率的发财机会,他能挣到这笔飞来的横财吗?

162万元一夜之间打了水漂轻信高回报到头一场空

在鹤山做生意的胡先生一贯秉公守法,他从没想到,自己竟然会被请到警察局里去“做客”。当他忐忑不安地来到广东省鹤山市公安局经侦大队后,胡先生看到了一大堆熟悉的投资宣传册。


事主胡先生:一万美金起它不做市场的,就是6%每一个月,收的2万就是7%,3万就是8%。

这些宣传册上写着,投资越高回报越高。有的投资项目,月回报率竟然达到15%,年回报率超过了200%。

广东省鹤山市公安局经侦大队民警潘鸿博:它一个投资周期18月,这样计算下来,10万元可以拿到28万元,将近300%的回报率。我们的民警对这个回报率都感到非常惊讶。于是我们对它经营资质产生了怀疑。

民警通过调查发现,这款由鹤山国胜公司推出的超高回报率的投资项目,对鹤山的民间投资者产生了巨大的吸引力,一度成为鹤山当地的投资热点,坊间不断传说,某某人又发了,某某人又暴富了,都是因为投资了国胜公司的项目。


胡先生:他们公司的人已经做了大半年差不多一年,他们全部都是开豪车。

胡先生本是一个非常谨慎的投资者,对这种高额回报的投资项目从来不敢问津,因此刚开始的时候,他也坚决拒绝。可是为了让他掏腰包,国胜公司的投资顾问,竟然花了长达八个月的时间来啃他这块“硬骨头”。

事主宋先生:3万美金每个月可以拿到8个点,每个月能拿到15000多元十几万元,都是通过他们能拿到,拿过5、6次。

国胜公司不断把这些案例讲给胡先生和他的妻子听,最终胡先生还是动摇了。他还受国胜公司的邀请,参加了国胜公司组织的一个聚会。在会上,看到国胜公司展现的强大实力,见到了众多成功的投资者,这一刻,胡先生的顾虑彻底被打消。


胡先生:我总共投资了1622200元。

这是胡先生多年积攒的血汗钱,按照合同,他第二个月就可以拿到10多万现金收入,比任何其它投资项目的回报率都高。可是让他万万没想到的是,他的这个发财梦刚开始就破灭了。国胜公司的投资顾问告诉他,每个月的回报不发现金了,连他投资的所有本金一起改成股票,公司正在上市,以后可以得到更丰厚的回报。

胡先生:我一个月利息都没有拿到,现在反正送很多股票给你就是100%这样送的。

此时的胡先生只好盼望着,手中的股票尽快变现,收回投资。可是国胜公司再次让他失望,说公司仍然没能上市还要再等,胡先生这才如梦初醒,确信自己被骗了。


胡先生:完全没有想过去报警,因为他说的很好听,他说迟一点好事不断,反正你们就等着分红。

也就在此时,国胜公司的活动引起了鹤山警方的注意,警方悄悄对国胜公司的资金背景和经营范围展开了调查,调查中警方发现,这个公司的背景十分蹊跷,它的总公司是马来西亚的马胜金融集团,而马胜金融集团的投资项目在云南曾经被查禁过。

广东省鹤山市公安局经侦大队民警潘鸿博:2014年,在昆明已经被西山警方处理过一次,它当时也是一个宣传投资,炒外汇,当地就以非法经营罪进行打击处理。


2015年5月,台湾警方同样也对马胜金融投资项目进行了打击。有了云南和台湾的案例,而且在鹤山的运作又存在明显不正常迹象,警方判断国胜公司很有可能涉及违法犯罪活动。

首先进入民警视野的就是劝说胡先生下水的投资顾问刘某松,刘某松是鹤山本地人,2013年接触到马胜金融集团的投资项目,当时他觉得回报率非常高,就试着投了一次。

犯罪嫌疑人刘某松:跟我最早的那一期,我们投资的是7万元,然后每个月的6%、600美金左右,拿了12个月,都要现金到我们的账上。

鹤山“八大金刚”非法集资两亿元3000人上当受骗

当时,马胜金融集团尚未正式进入广东,公司业务代表急需寻找当地的代理人,而目标就是早期的投资者。所以回报率兑现得非常及时,而且对有意做业务代表的人还开出优惠的条件每发展一个人有一个10%的推荐奖励。


有这样丰厚的回报,刘某松获得了巨大的动力,发展的客户积极性越来越高,而且自己的投资也在增加。投资的人越来越多,钱来得也越来越容易,刘某松决定大干一场,于是辞掉了原来的工作成立一家新公司,专门负责推广马胜金融公司的项目。国胜公司在鹤山共有八大股东,号称“八大金刚”。他们每个人都像刘某松一样既是投资者又发展了很多新投资人。表面上看去,国胜公司似乎没有什么不对的地方,但当警方到当地银行同业协会进行调查后,就发现了严重的问题。

广东省鹤山市公安局经侦大队民警潘鸿博:他们没有取得金融相关部门的批文,还有那个经营资质,因此他们在我们中国境内是不允许从事吸收资金进行境外投资的行为。

在这些所谓“投资顾问”巧舌如簧的鼓动下,有不少人都拿出全部家当投进了这些子虚乌有的项目中,而刘某松和那些所谓的“投资顾问”,也在这些受害者身上发了大财。


潘鸿博:他最多一个月的业绩可以达到1000多万,所以他一个月按照推荐的话他至少可以获得1百万。

可是这种建立在欺骗之上的所谓投资,迟早要败露。云南、台湾多地警方对马胜金融集团的打击,也影响到了中国大陆的投资者,他们意识到自己受骗了,可是他们为什么不报警甚至不愿承认这个事实呢?

其实,国胜公司的“八大金刚”也慌了,他们虽然挣了钱,自己的本钱也早就捞了回来,可毕竟还有资金押在里面,客户多数是亲戚朋友,如果造成投资损失他们也无法交代。就在他们焦头烂额地无法将谎话继续讲下去的时候,此时一个所谓的马来西亚特使的出现又让更多的人成为了受害者。

潘鸿博:马胜金融集团派驻中国一个的高级顾问,叫蔡某,这样一个马来西亚籍人员。


民警调查发现,马胜金融集团在马来西亚重新注册一家公司,取名旺盛金融集团,蔡某作为该公司的特别代表,负责接管在中国地区的业务,一方面把过去的投资变成香港皇家控股集团的股份,另一方面还要继续融资。

潘鸿博:他并没有取得一个正式的股权证书。

投资者虽然持有各种疑问,也曾经提出过抗议,甚至要求他们退还投资,可是当初双方签过协议,投资和所得利润可以转为期权和股票,因此只好被他们签着鼻子走。

广东省鹤山市公安局经侦大队大队长梁玉初:变成一个股票你就在家里等上市,可能等到猴年马月,这本来就是一个骗局。

国胜公司就这样在蔡某的指导下,骗取投资者的原谅和信任,并以旺盛集团的名义展开了新一轮的集资行动。民警通过对银行帐户的全面统计,截止到2016年春节,国胜公司吸收的资金让他们大吃一惊。

潘鸿博:大概在2亿人民币左右,受害群众达到3000人。

从帐户的资金流向可以看出,这些钱已经从境内流到了马来西亚,那么这么大的资金量究竟是怎么流出国境的呢?经过反复调查,民警终于找到了答案。


梁玉初:我们查了一下流水,我们有2000多万走到颜某深的账户上,颜某深很快就把钱分到了几百个不同的账户上。

民警根据帐户的信息,在广西南宁找到了王某丽,王某丽说这个帐户是她的,但是早就以300元的价格卖掉了,民警顺摸瓜又调查了三个中间人,终于查到了帐户真正的持有者,颜某深,发现了一个惊人的数据。

梁玉初:发现他在2014年到2016年两年多的时间里,一共有15亿的资金流进他帐户,然后很快又分散出去了。

民警进一步了解颜某深的身份,发现他与蔡某一样也是马来西亚人,华裔,经常往返于中国和马来西亚,常住广西南宁,没有正当职业,经常出没于豪华酒店。

梁玉初:颜某深很可能就是一个地下钱庄的经营者。


在公安部及广东省公安厅等部门的指导和协调下,鹤山警方决定对他们进行抓捕。2016年5月14日凌晨3点,分布在广东和广西的民警同时行动,由于计划周密行动迅速,该案涉及到的35名犯罪嫌疑人全部罗网。蔡某在他的住处被抓获。经过核算通过颜某深转移到马来西亚的资金将近15亿,至此这宗跨国非法集资案成功告破。

事主胡先生:这个教训太惨了,因为我辛辛苦苦赚这么多钱,然后我把房子也抵押了,人千万不能贪心,贪心最终还是害了自己。



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